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Contentieux - Médiation

CM05 - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Objectifs

  • Maîtriser les dispositifs anti-blanchiment et de gel des avoirs
  • Connaître les obligations de vigilance, déclaratives, organisationnelles
  • Remplir une déclaration de soupçon

Programme

1. Distinguer les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale


2. Connaître et appliquer les obligations de vigilance


3. Déceler et déclarer les soupçons


4. Organiser son activité

Dates des formations

Nous disposons de 0 formations programmées sur l'ensemble du territoire.

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Public concerné

  • DAF / RAF
  • Fonction juridique et contentieux

Niveau

  • Perfectionnement

Pedagogie

  • Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
  • Remise d'un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATION.

Contact national

Téléphone : 0158971080
Email :